在沒收違法所得申請案件公告期間或?qū)脻M后，人民法院發(fā)現(xiàn)有其他同案或關(guān)聯(lián)案犯罪嫌疑人、被告人的，能否追加犯罪嫌疑人、被告人，目前尚無相關(guān)法律及規(guī)范性文件規(guī)定，實(shí)踐中存在分歧，故有必要分析明確。

 

一、追加犯罪嫌疑人、被告人的目的以及對涉案財產(chǎn)、訴訟權(quán)利的影響

 

在普通刑事案件起訴后，人民檢察院、人民法院發(fā)現(xiàn)共同犯罪案件遺漏重要犯罪嫌疑人的，可以退回人民檢察院補(bǔ)充偵查，由人民檢察院變更起訴內(nèi)容。在沒收違法所得申請案件中，能否參照普通刑事案件這一做法，實(shí)踐中尚未明確指引，有必要比較分析追加犯罪嫌疑人、被告人的目的以及對涉案財產(chǎn)認(rèn)定、訴訟權(quán)利行使的影響。

 

（一）追加犯罪嫌疑人、被告人的目的。普通刑事案件追加犯罪嫌疑人主要是為了定罪處罰，做到罰當(dāng)其罪。而沒收違法所得申請案件，在查扣違法所得及其他涉案財產(chǎn)既定的情況下，追加犯罪嫌疑人、被告人不是定罪處罰，而是為了更加全面客觀查明違法所得及其他涉案財產(chǎn)與犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)性，避免外逃犯罪嫌疑人、被告人打著利害關(guān)系人的身份幌子參加訴訟。

 

（二）追加犯罪嫌疑人、被告人對涉案財產(chǎn)、訴訟權(quán)利的影響。普通刑事案件，公告不是必經(jīng)程序。而沒收違法所得申請案件，人民法院受理后，應(yīng)當(dāng)在十五日以內(nèi)發(fā)布為期六個月的公告。因此，有必要分析在不補(bǔ)充公告的情況下，直接追加犯罪嫌疑人、被告人對案件審理可能造成的影響。

 

1.對犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利影響。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》第十一條，公告的內(nèi)容要點(diǎn)包括犯罪嫌疑人、被告人基本情況、簡要犯罪事實(shí)、涉案財產(chǎn)情況、法律依據(jù)以及利害關(guān)系人參加訴訟的規(guī)定。對于共同實(shí)施同一犯罪事實(shí)的同案犯罪嫌疑人、被告人，如果不涉及追加違法所得及其他涉案財產(chǎn)，是否補(bǔ)充公告對已公告的案情影響不大，僅涉及在犯罪嫌疑人、被告人基本情況一欄增加追加后的犯罪嫌疑人、被告人基本信息。因犯罪嫌疑人、被告人一般不允許參加沒收違法所得申請案件訴訟，故追加犯罪嫌疑人、被告人不會對其訴訟權(quán)利產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。更何況，公告期間或?qū)脻M后，如果人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人的聯(lián)系方式，經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容?？梢?，公告期間或?qū)脻M后直接追加犯罪嫌疑人、被告人，對犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利不會造成不利影響。

 

2.對涉案財產(chǎn)的認(rèn)定及利害關(guān)系人的權(quán)利影響。違法所得沒收程序不同于普通刑事訴訟程序，其最本質(zhì)的特征是一種確權(quán)訴訟，是對違法所得及其他涉案財產(chǎn)的確認(rèn)和處理。如果沒收違法所得申請案件，不涉及追加違法所得及其他涉案財產(chǎn)，那么意味著已發(fā)布的公告已載明全部違法所得及其他涉案財產(chǎn)，是否再發(fā)布公告不會對涉案財產(chǎn)的認(rèn)定產(chǎn)生任何影響。同理，針對同一違法所得及其他涉案財產(chǎn)，只要發(fā)布的公告已載明利害關(guān)系人申請參加訴訟的內(nèi)容，且此類案件不存在普通刑事訴訟程序中的責(zé)令退賠，所以追加犯罪嫌疑人、被告人不會對利害關(guān)系人的訴訟權(quán)利造成任何不利影響。

 

二、公告期間或?qū)脻M后追加犯罪嫌疑人、被告人的條件

 

人民法院參照普通刑事案件做法追加犯罪嫌疑人、被告人并不是毫無限制，除了程序上必須由人民檢察院提出申請，實(shí)踐中一般還應(yīng)當(dāng)齊備以下條件：

 

（一）不涉及追加違法所得及其他涉案財產(chǎn)。如果涉及追加違法所得及其他涉案財產(chǎn)，則必須針對新追加的違法所得及其他涉案發(fā)布公告，以公示催告利害關(guān)系人主張權(quán)利并申請參加訴訟。此種情況下，辦案機(jī)關(guān)選擇并案審理的可能性較小，因?yàn)榘l(fā)布公告的期限為六個月，意味著辦案進(jìn)程至少要順延六個月。

 

（二）追加的犯罪嫌疑人、被告人逃匿且被通緝一年后不能到案或者死亡。適用違法所得沒收程序，除了犯罪嫌疑人、被告人死亡，犯罪嫌疑人、被告人逃匿的，還必須被通緝一年后不能到案。因此，追加的犯罪嫌疑人、被告人必須滿足該要件。

 

（三）追加的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪必須屬于違法所得沒收程序適用范圍。有的共同犯罪案件中，因主體身份、主觀故意內(nèi)容不同，可能各共犯所定的罪名不同。如在家電下鄉(xiāng)騙取國家補(bǔ)貼共同犯罪案件中，對具有國家工作人員身份的A共犯可能定貪污罪，而對不具有國家工作人員身份的B共犯可能定詐騙罪。因B實(shí)施的是詐騙犯罪，不屬于違法所得沒收程序適用范圍，故在A違法所得沒收申請案件審理過程中，不可追加B為犯罪嫌疑人、被告人。

 

（四）追加的必須是同案或關(guān)聯(lián)案犯罪嫌疑人、被告人。共同犯罪案件中，雖然最終各共犯人可能分贓不均，但實(shí)施犯罪的對象同一，違法所得及其他涉案財產(chǎn)亦最有可能同一，因此沒收違法所得申請案件中最典型的追加對象就是同案犯罪嫌疑人、被告人。除此之外，有的犯罪嫌疑人、被告人與沒收違法所得申請案件中的犯罪嫌疑人、被告人雖然不是嚴(yán)格意義上的共犯，但兩案在法律、事實(shí)上存在手段與目的、原因與結(jié)果等關(guān)系，且涉及的違法所得及其他涉案財產(chǎn)同一。筆者認(rèn)為，此種情況下，如果齊備上述第一、二、三項(xiàng)條件，也可以追加關(guān)聯(lián)案的犯罪嫌疑人、被告人。如犯罪嫌疑人甲某將貪污所得用于購房，為將來順利流轉(zhuǎn)房產(chǎn)權(quán)及轉(zhuǎn)移違法所得，計劃以乙某名義登記房產(chǎn)。乙明知甲利用貪污所得購買房產(chǎn)，仍然同意甲以其名義登記，并幫助甲流轉(zhuǎn)房產(chǎn)權(quán)及違法所得。如果乙系在甲貪污前或貪污過程中參與策劃，則與甲構(gòu)成貪污罪共犯，屬于在沒收違法所得申請案件審理過程中追加犯罪嫌疑人、被告人的典型情形；如果乙僅在甲實(shí)施貪污后明知，且通過以其名義登記等行為幫助甲流轉(zhuǎn)房產(chǎn)及轉(zhuǎn)移違法所得，則乙構(gòu)成洗錢罪。此種情況下亦可以追加乙作為犯罪嫌疑人、被告人。如果乙以利害關(guān)系人身份主張對涉案房產(chǎn)主張權(quán)利，人民法院認(rèn)為有證據(jù)證明乙?guī)椭讓?shí)施了貪污犯罪或者乙實(shí)施了洗錢犯罪，可以駁回乙的申請。

 

值得強(qiáng)調(diào)的是，即使齊備追加犯罪嫌疑人、被告人的條件，但人民法院認(rèn)為根據(jù)個案具體情況不宜追加的，也可以不追加犯罪嫌疑人、被告人。特別是在關(guān)聯(lián)案件中，人民法院對追加犯罪嫌疑人、被告人的條件更應(yīng)嚴(yán)格把握。

 

（原文鏈接：https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/05/id/3314970.shtml）