綜合運(yùn)用金融懲戒電信網(wǎng)絡(luò)懲戒信用懲戒

四部門印發(fā)新規(guī)加強(qiáng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪

法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張晨 

公安部11月26日在京舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡(jiǎn)稱《懲戒辦法》）有關(guān)情況。記者從發(fā)布會(huì)獲悉，《懲戒辦法》是保障反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法貫徹實(shí)施的重要配套文件，將于2024年12月1日起施行。 

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)鄭翔介紹，《懲戒辦法》是在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法頒布實(shí)施2周年之際，進(jìn)一步推動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措。近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)，除詐騙手法多變、技術(shù)對(duì)抗升級(jí)、作案窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移境外等原因外，詐騙犯罪團(tuán)伙能夠通過(guò)購(gòu)買、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等作案工具，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因。 

《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對(duì)象、懲戒措施、分級(jí)懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個(gè)方面內(nèi)容?！稇徒滢k法》第一條明確了制定依據(jù)，第二條明確應(yīng)當(dāng)遵循依法認(rèn)定、過(guò)懲相當(dāng)、動(dòng)態(tài)管理原則?！稇徒滢k法》第三條至第四條確定懲戒對(duì)象范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。《懲戒辦法》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡(luò)和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的條件，對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進(jìn)行細(xì)化?！稇徒滢k法》第九條至第十條明確規(guī)定，對(duì)不同懲戒對(duì)象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時(shí)限，對(duì)懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過(guò)5年，同時(shí)對(duì)不同懲戒對(duì)象適用的懲戒措施作出區(qū)分，充分體現(xiàn)懲戒的適度性?！稇徒滢k法》第十一條至第十三條規(guī)范審核認(rèn)定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機(jī)制?！稇徒滢k法》第十四條至第十六條，明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時(shí)限，充分保障被懲戒對(duì)象的合法權(quán)益。 

鄭翔表示，公安部將組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)《懲戒辦法》有關(guān)規(guī)定，建立完善全方位、多維度的立體懲戒制度體系，進(jìn)一步遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)違法犯罪活動(dòng)。一是細(xì)化工作措施，進(jìn)一步細(xì)化規(guī)范審批流轉(zhuǎn)、申訴處置和內(nèi)部監(jiān)督等環(huán)節(jié)，確保將《懲戒辦法》落實(shí)落細(xì)，更具有操作性、規(guī)范性。二是組織系統(tǒng)開發(fā)，打通與國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行的數(shù)據(jù)交互通道，利用信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)對(duì)聯(lián)合懲戒信息的收集、整理、報(bào)送和共享，全流程閉環(huán)管理。三是開展廣泛宣傳，增強(qiáng)社會(huì)公眾的個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)和依法使用賬戶、電話卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等的法律意識(shí)，深入開展涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)源頭管控，擠壓涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪生存空間。